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假外匯交易商「保證獲利6%」 吸金249億受害逾3100人
假外匯交易商「保證獲利6%」 吸金249億受害逾3100人林健生 彭煥羣／台中報導 發布時間：2023-08-28 19:31 更新時間：2023-08-28 21:10
台中警方破獲一個假投資、吸金詐騙集團。一名53歲的李姓主嫌，假冒澳洲外匯交易商的名義，在台成立吸金網站，打出6%贈金專案，保證獲利口號吸引投資，從2012年至今吸金249億元。警方一舉逮獲包含主嫌共47名嫌犯，檢方偵結，依違反《銀行法》等罪嫌起訴。
警方來到這個吸金詐騙集團機房，一進到裡頭，30多部的電腦同時運作，警方全部查扣。
警方破獲這個假投資真吸金詐騙集團，發現李姓主嫌，先後設立多達42家人頭公司，博取投資人信任後，再假冒澳洲外匯交易商的名義吸納資金，從事炒匯，外匯和期貨交易。
之後還架設網站，標榜6%贈金專案，保證獲利，吸引被害人下單投資。但卻從2020年停止出金，被害人才驚覺被騙。
刑事局偵查第六大隊六隊隊長吳易泉表示，「自109年起，開始藉故不出金給投資人，該集團自101年迄今，不法吸金共計美金8億3千萬餘元。」
警方清查，這集團從2012年至今吸金249億，成員再轉而購賣大量房產、名車或奢侈品，光是主嫌名下房產就有93筆，警方一共逮捕包括主嫌在內，共47名嫌犯。
刑事局偵查第六大隊六隊隊長吳易泉指出，「掌握林姓嫌犯等人提供帳戶、移轉不法利得，共計美金約373萬餘元，折合新台幣約1億1千5百餘萬元。」
警方表示，目前所知受害者有3100多人，嫌犯訊後被依違反《洗錢防制法》、《銀行法》和《期貨交易法》送辦，檢方近日偵結，依違反《銀行法》等罪嫌起訴。也提醒民眾，切勿隨意輕信保證獲利的投資方案。
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